Пример заявления в мвд о мошенничестве

Заявления

Среди большого количества преступлений, совершаемых на территории РФ, широко распространено мошенничество. Сегодня существует множество схем и хитрых уловок, при которых мошенники завладевают чужим имуществом. Часто жертвами таких нарушителей закона являются доверчивые граждане.

Под различными предлогами мошенники выманивают у них деньги и другие ценности.

Мошенничество сравнивается с преступлением. Поэтому такие деяния преследуются по закону. Граждане, пострадавшие от мошеннической деятельности, имеют право на защиту от государства. Обратившись официально в соответствующие органы, пострадавший может надеяться, что мошенники будут найдены, а имущество возвращено законному владельцу.

Файлы для скачивания:

Что такое мошенничество

Злоупотребление доверием, введение в заблуждение, умышленный обман. Эти уловки позволяют мошенникам незаконно завладеть чужим имуществом или правами на его владение. Это и называется мошенничеством. В современном мире с этим нередко можно встретиться абсолютно в различных сферах жизни.

К наиболее популярным видам мошенничества, с которым многим людям приходится сталкиваться в жизни, можно отнести тот случай, когда товарищ берет деньги в долг, но не отдает. В Интернете можно столкнуться с ситуацией, когда оплачиваешь товар, а он не приходит. Появляется все больше так называемых телефонных мошенников.

Нередко мошенники выступают в качестве представителей социальной службы или других государственных органов, заставляя пенсионеров обманным путем отдавать свои сбережения.

Нельзя точно сказать, какая ответственность положена за мошеннические действия. Ведь это во многом зависит от различных факторов. К примеру, отягощающим обстоятельством станет получение достаточно крупной суммы.

Чем больше размер нанесенного ущерба, тем тяжелее наказание за него предусмотрено. Также здесь играет роль и количество человек, причастных к мошенничеству. Если незаконные действия заранее планировались группой лиц, наказание будет более серьезным.

Куда направляется

Чтобы составить документ, заявителю необходимо определиться, в какой именно орган он будет его подавать, и на чье имя писать. От вашего выбора зависит, какая именно правоохранительная организация будет заниматься расследованием этого дела и поиском подозреваемых. В разных ситуациях данное заявление подается в такие органы:

• полиция;
• ОБЭП;
• суд;
• следственный комитет;
• прокуратора.

Достаточно просто посетить ближайшее полицейское отделение, и написать соответствующее заявление. Ведь скрывающегося мошенника, который перестал контактировать с пострадавшими, нужно еще найти. Для этого сотрудники правоохранительных органов возбуждают уголовное дело, собирают улики и доказательства, опрашивают пострадавших и свидетелей, объявляют подозреваемых в розыск.

Прокуратура начинает заниматься этим делом, когда полиция соберет всю необходимую информацию по нему. Сотрудники прокуратуры могут проверять различные организации, если в этом возникнет необходимость. После рассмотрения дела составляется акт обвинения, после чего оно передается в суд.

В большинстве случаев полиции удается выйти на след мошенников и взять их под стражу. В суде пострадавшая сторона может потребовать, чтобы обвиняемый возместил материальный ущерб и выплатил моральную компенсацию. Естественно, в таких ситуациях суд на стороне пострадавших.

Как написать заявление

Не существует строгого формата составления этого документа, поэтому он заполняется в свободной форме. Для этого достаточно использовать лист формата А4. При написании рекомендуется отказаться от применения светлых чернил.

Информация должна четко читаться. В связи с этим нужно постараться писать разборчивым почерком. Если с этим возникают затруднения, можно вносить информацию печатными буквами.

В законе не говорится о том, что запрещено допускать в заявлении какие-либо ошибки. Но нужно понимать, это официальный документ, поэтому постарайтесь обойтись без них. Вряд ли заявление с большим количеством помарок и исправлений будет принято к рассмотрению.

Если все заполнено правильно, у полицейских есть трое суток, чтобы возбудить уголовное дело. В особо сложных ситуациях ваше заявление может рассматриваться более длительное время. Как правило, этот период составляет около десяти дней.

Форма заявления

Законодательство не запрещает использовать разные формы составления данного заявления. Как правило, на структуру документа огромное влияние оказывают различные обстоятельства мошенничества. Однако все-таки рекомендуется придерживаться общепринятой формы, по которой составляются многие официальные документы:

1. «Шапка», предназначенная для указания того, в какой отдел и какому сотруднику адресуется заявление. Здесь должен оставить свои данные и заявитель.
2. В средней части листа пишется слово «Заявление».
3. Ниже идет «тело» статьи. Здесь заявитель должен попросить гражданина, который подозревается в мошенничестве. Укажите всю информацию, которая о нем известна. Также нужно отметить, при каких обстоятельствах было совершено преступление. Если имеются другие пострадавшие, об этом тоже нужно сообщить. Укажите, на какую статью УК вы ссылаетесь. Кроме этого, нужно сообщить, что знаете об ответственности, возлагаемой за предоставление ложной информации.
4. Ниже ставится подпись и дата заполнения документа.

Что должно быть в заявлении

В этот документ нужно вносить все данные, которые хоть как-то относятся к данному делу. Постарайтесь изложить все максимально подробно, чтобы у полиции не возникло никаких дополнительных вопросов. Постарайтесь сильно не растягивать описание ситуации, при которой было совершено мошенничество.

Но при этом нужно подробно о ней рассказать, чтобы полицейские понимали принцип действий правонарушителей. В документе должна присутствовать следующая информация:

• сначала укажите, какому именно отделу полиции передается заявление;
• внесите информацию о себе, как о заявителе;
• дружелюбно попросите помочь решить вашу проблему, найти и наказать виновных, вернуть имущество и ценности;
• подробно опишите обстоятельства, при которых вы передали имущество;
• отметьте общую сумму ущерба, который стал причиной мошеннических действий;
• оставьте свои контактные данные, по которым представители полиции с вами могут быстро связаться, если в этом возникнет необходимость;
• если к заявлению прилагаются дополнительные документы, о них также нужно упомянуть;
• при наличии вещественных доказательств, которые могут позволить раскрыть данное преступление, о них также следует сообщить;
• отметьте, вам известно, что за дачу ложных показаний предусмотрена ответственность.

Нелишним будет подтверждение того, что вы честно указали стоимость ущерба, который был нанесен мошенниками. Если этого возможно, предоставьте чеки, квитанции, документы, подтверждающие перевод денег или передачу имущества. На заявлении должна стоять дата составления и подпись с расшифровкой.

Какие документы приложить

Закон не обязывает с заявлением подавать еще какие-то документы. Но нужно понимать, если они у вас имеются, возможно, они позволят быстро выйти на след мошенника и раскрыть преступление. Поэтому, если документ имеет непосредственное отношение к делу, его лучше приложить. К важной документации можно отнести:

• документы, подтверждающие право владения имуществом, которое оказалось в руках мошенников;
• расписка и другие документы, подтверждающие передачу денежных средств или другого имущества;
• любые соглашения, которые были заключены между вами и мошенником;
• выписка из банка, который переводил и обналичивал средства;
• скриншоты и снимки переписок в сети;
• документы, свидетельствующие о вашем тяжелом финансовом положении.

Как подать

Пострадавший может обратиться, как к своему участковому, так и в ближайшее полицейское отделение. Если вы обратитесь в отдел, который не расследует мошеннические действия, он все равно должен принять заявление. Они самостоятельно отправят документ в соответствующее отделение.

Принимая документы, которые принес заявитель, полицейские регистрируют это в специальном журнале. Вашему заявлению присваивается номер. И только после этого сотрудники приступают к его рассмотрению.

Можно столкнуться с ситуацией, когда сотрудники правоохранительных органов, которым вы передали заявление, принимают решение, что для возбуждения дела нет весомых оснований. В этом случае, после тщательного изучения документов они дают официальный отказ. При этом на руки заявителю выдается постановление, которое свидетельствует о том, что полиция отказалась возбуждать дело.

Если у вас другая точка зрения, имеете право продолжать отстаивать свои права. Для этого понадобится написать жалобу в суд или прокуратуру. Сюда нужно приложить постановление, которое свидетельствует о том, что полиция отказалась возбуждать дело.

Для рассмотрения материалов этого дела у прокуратуры есть десять дней. По истечению этого срока сотрудники прокуратуры должны вынести свое решение. Если они согласны, что нет никаких оснований для возбуждения дела, вам придется с этим смириться.

Однако в большинстве случаев прокуратура все-таки выявляет нарушения сотрудников полиции. При этом назначается проверка отдела МВД, который отказал в расследовании. После такой проверки полиция все-таки возбудит уголовное дело, и приступит к его расследованию.

В последнее время количество разного рода мошенников постоянно увеличивается, и они используют уникальные и нестандартные уловки. Несмотря на это, такие дела имеют достаточно высокий процент раскрываемости, что свидетельствует о профессионализме сотрудников правоохранительных органов.

Как подать заявление через Интернет

Если нет возможности лично принести заявление в отделение полиции, его можно отправить по всемирной паутине. Такая возможность была введена совершенно недавно, но уже успела получить положительные отзывы. Чтобы отправить документ, можно воспользоваться одним из двух способов:

• Через Госуслуги. Такое заявление нельзя подавать анонимно. На портале следует зарегистрироваться. Здесь нужно найти вкладку «Безопасность и правопорядок», и выбрать надпись «все услуги». Здесь вы увидите ссылку «Прием заявлений и сообщений о правонарушениях и других преступлениях». Нажав на нее, перед вами откроется бланк заявления. После его заполнения достаточно нажать на «Отправить».
• Через сайт МВД. Зайдите на официальный сайт МВД и зарегистрируйтесь на нем. Найдите надпись «Прием обращений». Чтобы заявление было рассмотрено максимально быстро, убедитесь, что этот отдел МВД относится к вашему региону. Заполните заявление и нажмите «Отправить сообщение»

Файлы для скачивания

(Видео: «Что такое мошенничество? Разговор с адвокатом Ю. Гудковым.»)

1. Адресат.

Заявление лучше подавать в ОВД (отдел полиции) по месту совершения преступления.

Если вы придете с жалобой в прокуратуру или ФСБ, они все равно передадут ваше заявление в полицию, поэтому не теряйте время.

В документе нужно указать адресата – ФИО начальника отделения полиции, а также адрес. Можно просто указать конкретный отдел внутренних дел – заявление все равно примут.

2. Ваши данные:

• ФИО;
• адрес регистрации и фактического места проживания;
• паспортные данные и номер вашего телефона.

3. Подробное описание ситуации.

Расскажите, что произошло, в деталях – кто, где, когда и как похитил ваше имущество. Чем больше фактов, тем лучше.

Станьте подписчиком FMG GROUP в Facebook!

• адреса помещений;
• названия организаций;
• номера телефонов;
• марки, модели, номера автомобилей;
• ФИО предполагаемого мошенника;
• его электронная почта;
• телефон;
• номер банковского счета и т.д.

4. Подтверждающие материалы.

• сохраненная переписка;
• копии визиток;
• платежных документов;
• расписок;
• скриншоты страниц в соцсетях;
• документы, подтверждающие ваши права на имущество и его стоимость.

Укажите, на какую сумму был причинен ущерб. Сообщите о людях, которые могут подтвердить изложенные вами сведения.

Станьте подписчиком FMG GROUP в Facebook!

5. Просьба о проведении полицейскими проверочных мероприятий.

Правоохранителям будет сложнее сразу отказать в возбуждении уголовного дела, если вы в заявлении предложите опросить свидетелей, изъять подтверждающие документы и т.д.

Используйте следующую формулировку:

Прошу провести проверку в соответствии со статьей 144 и принять процессуальное решение в соответствии со статьей 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 2 статьи 145 УПК РФ прошу уведомить о принятом решении.

Сообщите также, что предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 Уголовного кодекса.

Не стоит опасаться этой статьи: каждый имеет право на заблуждение. И если какие-либо из ваших сведений в дальнейшем не подтвердятся, к уголовной ответственности за это не привлекут.

Отнесите подписанное вами заявление в дежурную службу отдела внутренних дел по месту совершения преступления. Вам дадут уведомление о приеме и регистрации заявления в книге учета (КУСП).

Не уходите из полиции сразу – попросите пригласить к вам сотрудника для незамедлительной организации проверочных мероприятий. Кроме того, на информационном стенде выясните, когда посетителей принимает руководство отдела. Запишите контактные данные надзирающего прокурора.

Копию заявления для организации прокурорского надзора отнесите с сопроводительным письмом в прокуратуру.

Обычно по заявлениям граждан, если не удалось задержать преступника «по горячим следам», правоохранители не сразу возбуждают дело.

Если мошенник совершил обман, находясь в другом городе (не всегда известно, в каком), либо по телефону, либо, например, использовал вынесенное на основании сфальсифицированных доказательств судебное решение, срок проверки может затянуться.

Станьте подписчиком FMG GROUP в Facebook!

Надзор за сроками и надлежащим проведением проверки по заявлению осуществляет прокурор. Если есть данные о признаках преступления, решение о возбуждении уголовного дела должны принять в течение 3 суток со дня поступления в полицию заявления.

Срок проверки могут продлить по мотивированному ходатайству до 10 суток или даже до 30, но с обязательным указанием на конкретные фактические обстоятельства, послужившие для этого основанием.

Если заявление о мошенничестве будет оформлено неправильно или недостаточно подробно , правоохранители могут затянуть проверку. Или даже не зарегистрируют его в Книге учета сообщений о преступлении. Тогда заявление рассмотрят как обращение гражданина в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Который подразумевает совершенно другие сроки рассмотрения и порядок действий правоохранителей.

Общая информация

Под мошенничеством подразумевают противоправные деяния, направленные на хищение каких-либо материальных ценностей (имущественные объекты, денежные средства) либо прав на них. Причем в этом случае суть схем, используемых злоумышленниками, заключается не в насильственных действиях или, скажем, в незаконном проникновении в чужие владения. Здесь все основано исключительно на обмане потенциальной жертвы либо злоупотреблении доверием таковой.

Проще говоря, человек, попадая под влияние мошенников, добровольно передает им денежные средства, права на собственность либо сведения, открывающие доступ, например, к банковским счетам. Подобное происходит потому, что жертва пребывает в заблуждении — находится под влиянием искаженной информации, намеренно изложенной преступниками с целью ее обмана.

Мошенничество преобладает в следующих сферах:

• кредитование;
• компьютерная информация (мошенничество в интернете);
• получение выплат (соцпособия, компенсации, субсидии и прочее);
• страхование;
• использование электронных способов оплаты.

Наказание за мошенничество назначается в рамках Уголовного Кодекса — параграф 159. Причем санкции могут быть довольно серьезными. Наиболее мягкое наказание – штраф. Самый жесткий вариант – лишение свободы с заключением в соответствующее учреждение.

Куда обращаться по факту мошенничества

Мошенничество признается деянием, прямо нарушающим права человека, в результате чего последний несет ощутимые материальные и моральные потери. Соответственно розыском и наказанием преступников занимаются правоохранительные органы.

Вообще в процессе участвуют следующие структуры:

1. полиция – занимается поиском преступника и сбором улик для открытия уголовного дела и передачи его в прокуратуру;
2. прокуратура – устанавливает достоверность самого факта мошенничества и выявляет, пострадали интересы заявителя или же нет;
3. суд – выносит итоговый вердикт относительно наличия вины, а также определяет меру наказания.

Соответственно, если человек пострадал от действий мошенников, прежде всего, следует обращаться именно в полицию. Причем регламентации в этом плане не существует. Обратиться можно в отделение по месту пребывания либо бессрочной регистрации.

И вот здесь важно запомнить, что уполномоченный сотрудник полиции обязан не просто принять, но и зарегистрировать запрос. После чего заявителю должен быть предоставлен талон, содержащий Ф.И.О. регистратора, а также дату и время приема письменного обращения.

Талон рекомендовано хранить, потому как документ понадобится в случае проявления халатности со стороны полицейских.

И еще один вариант обращения за помощью – направление заявления через официальный интернет-сервис МВД. Однако, как показала практика, запросы, поданные лично, рассматриваются несколько быстрее.

Сопутствующая документация

Заявление гражданина, понесшего убытки в результате мошеннических действий, будет принято и зарегистрировано только при предъявлении личного паспорта. К тому же стоит позаботиться о наличии предварительных доказательств.

Например, это могут быть:

• квитанции о перечислении средств;
• расписки;
• скриншоты страниц, на которых видны проведенные операции (например, при списании средств со счета мобильного телефона или банковской карты);
• переписки в социальных сетях;
• сообщения, присланные на мобильные номера или на электронную почту;
• визитки;
• правоустанавливающие бумаги на имущество (особенно если речь идет об утрате недвижимости);
• договора;
• выписки с банковских счетов;
• накладные;
• справки о доходах;
• фото и видеоматериалы;
• показания очевидцев.

Словом, подойдет любая информация, подтверждающая факт правонарушения, свершенного виновником намеренно с целью наживы. Все имеющиеся в наличии свидетельства прикрепляются к заявлению в виде копий.

Несмотря на то, что мошенничество считается одним из сложно доказуемых правонарушений, не стоит отказываться от возможности восстановить справедливость. Как только факт преступных действий был опознан, следует обратиться в ближайшее отделение полиции и подать соответствующее заявление.

После приема запроса сотрудники органов обязаны провести тщательную проверку в течение 4-10 дней и вынести решение об открытии уголовного дела. Отказ в приеме обращения может быть обжалован в прокуратуре либо в судебной инстанции согласно порядку, установленному параграфами 124-125 УПК РФ.

Куда обращаться?

Прокуратура — надзорный орган, ее функции контролировать соблюдение прав человека органами власти, государственными и коммерческими организациями.

Прокуратура обязана принять любое обращение гражданина, когда это не в ее компетенции то гражданину либо разъяснят куда обращаться, либо примут и перенаправят его заявление в орган предварительного расследования.

В случае мошенничества это следственный отдел полиции. Именно он решает вопрос об уголовном преследовании.

Заявления по факту мошенничества прокуратура направит в полицию, а потерпевший потеряет 7 дней пока будет приниматься решение о передаче в другой орган и время пока корреспонденция дойдет до полиции. Возможной пользой от этого будет то, что к заявлению, направленному от прокуратуры, сотрудники полиции отнесутся более ответственно.

Поэтому изначально заявление надо подавать в дежурную часть отдела полицию, в зависимости от тяжести преступления оно может быть передано либо в следственный отдел полиции либо в следственный комитет РФ, в зависимости от подследственности. Именно там будут вести свое следствие, передавать в прокуратуру для проверки дела и передачи в суд.

Прокуратура осуществляет надзорную функцию, поэтому писать заявление о мошенничестве до получения ответа из полиции не имеет смысла — прокурор все равно не будет его рассматривать. Обращаться туда имеет смысл при бездействии работников полиции и при отказе в возбуждении уголовного дела в полиции или следственном комитете РФ, если есть признаки неправомерного отказа. Тогда подается жалоба на работников органа.

Как подать заявление/жалобу в прокуратуру?

В том случае, когда вы не согласны с решением полиции или считаете их действия неправомерными, вы можете написать жалобу в прокуратуру.

В ней необходимо указать, с чем вы не согласны и детально объяснить, почему. Все предоставленные документы и доказательства необходимо продублировать в жалобе приблизительно по такому образцу:

В соответствии действующего законодательства, прокуратура обязана рассмотреть поданное заявление в течение трех суток, но данный срок вправе быть увеличен до 10 дней со времени подачи жалобы. За это время работники прокуратуры проверят материалы дела и законность отказа. В результате проверки постановление может быть отменено, а в некоторых случаях сразу возбуждают уголовное дело.

Практика говорит о том, что очень часто действия прокуратуры и полиции затягиваются по причине длительных сроков рассмотрения жалоб. Сначала прокуратура рассматривает законность отказа 10 суток, затем полиция проводит дополнительную проверку еще 10 суток. При этом вы снова можете получить отказ, и весь процесс придется проводить заново.

Если такое затягивание имеет место, необходимо подать заявление в суд.

Оно рассматривается судом в течение 5 суток с дня его регистрации. Если и в этом случае в возбуждении дела будет отказано, у потерпевшего есть 10 суток, чтобы обжаловать это решение в апелляционном суде.

Самостоятельная защита своих прав в суде не может гарантировать успех. Без опыта и знания законов, лучше довериться профессиональному адвокату.

Правила составления заявление в прокуратуру

Обращаться к сотрудникам прокуратуры вам никто не запрещает. Работники прокуратуры обязаны принять его, но при этом они передадут его в полицию в течение 7 дней. Это значит, что, обращаясь в этот орган, вы потеряете 7 дней, а заявление все равно окажется на рассмотрении в полиции.

Плюсом обращения может стать более лояльное отношение сотрудников полиции к заявлению о мошенничестве, переданному с прокуратуры.

Теперь о том, как написать заявление в прокуратуру:

• Изначально необходимо указать название органа, в который вы обращаетесь, его адрес и почтовый индекс.
• Ваше имя, адрес регистрации и проживания, почтовый индекс.
• Ваши контакты: мобильный и домашний номера телефонов, по которому можно будет к вам обратиться.

После необходимо написать само заявление. В нем, так же как и в двух предыдущих случаях, необходимо максимально детально рассказать все обстоятельства вашего сотрудничества или взаимодействия с ответчиком.

Приложение составляется по тому же принципу, что и в двух предыдущих случаях. То есть, необходимо собрать максимальное количество доказательств и письменно их перечислить. В конце поставить дату составления и подписаться.

Данное обращение можно подавать лично, заказным письмом или на официальном сайте прокуратуры. Время рассмотрения составляет не более 30 дней с момента подачи. О решении вы узнаете из письма, которое вышлют по почтовому адресу, который было ранее указан при составлении заявления.

Статья, предусматривающая мошенничество

Мошенничеству посвящена ст. 159 УК РФ, в примечаниях к которой описаны критерии, применяемые для квалификации незаконных действий по присвоению чужого имущества.

Основными признаками мошенничества считаются:

предоставление ложных данных о событиях, физическом лице, его намерениях или действиях;

завладение обманным путем имуществом во временное пользование и его невозврат, отказ от передачи денежных средств за полученные услуги или приобретенный товар;

отказ от исполнения долговых обязательств по кредитному договору, письменному или устному соглашению, связанному с финансами или имуществом;

присвоение чужих денежных средств.

Меры наказания за мошенничество приведены в статье 159 УК РФ.

Кроме того, законодательную базу в данной сфере формируют:

ФЗ от 08.12.2003 г. №162-ФЗ;

ФЗ от 27.12.2009 г. №377-ФЗ;

ФЗ от 29.11.2012 г. №207-ФЗ.

Ранее жертвами подобных преступлений часто становились малограмотные люди, старики и несовершеннолетние дети. Однако практика последнего десятилетия говорит о том, что мошенничество сегодня наиболее распространено в деловой сфере и бизнесе, то есть потерпевшими становятся образованные люди с высоким достатком.

Структура документа и образец

Заявление о мошенничестве пишется на имя начальника подразделения полиции от имени потерпевшего. Эти данные следует прописать в правом верхнем углу листа. Кроме того, в «шапке» указывается адрес постоянной или временной регистрации заявителя, его контактный номер телефона, электронная почта.

Ниже «шапки» в центре листа нужно указать название документа — «Заявление».

Основная часть обращения пишется в свободной форме с указанием всех обстоятельств произошедшего. Обязательно нужно указать даты описываемых событий. В случае когда имя правонарушителя неизвестно, следует подробно описать его внешность, отличительные черты, особенности речи, походки, поведения.

Все это поможет сотрудникам полиции оперативно разыскать подозреваемого.

В заявлении нужно указать размер ущерба. Это важно для правильной квалификации описанных событий.

В случае если ущерб составил менее 1000 руб., преступление носит административный характер, более 1000 руб., — уголовный.

При наличии доказательств совершения противоправного деяния, их следует приложить к заявлению. Это касается личных данных и контактов свидетелей.

Заявление заполняется по стандартной или в свободной форме.

В заключительной части заявления потерпевший может изложить просьбу и законодательное основание (статья УК или Федеральный закон) для ее удовлетворения. Но, поскольку для обращения в полицию не требуется специальных юридических знаний, это условие не считается обязательным. Ниже ставится дата написания и личная подпись заявителя.

Если от действий злоумышленника пострадало несколько человек, каждый из потерпевших должен написать отдельное заявление от своего имени. Рассмотрение коллективных обращений запрещено российским законодательством.

В заявлении подробно описываются все обстоятельства правонарушения.

Необходимые документы

Перед тем как написать заявление о мошенничестве, потерпевший должен подготовить доказательства, которые прямо указывают на злой умысел и обман со стороны обвиняемого.

В том числе следует подтвердить, что имущество или денежные средства являлись собственностью заявителя и принадлежали ему на законных основаниях.

Примерный список возможных доказательств таков:

банковская справка или выписка о состоянии расчетного счета до преступления и после него;

распечатки телефонных звонков, телефонных и электронных сообщений (допускаются скриншоты);

договоры, соглашения, где сторонами выступают потерпевший и злоумышленник;

квитанции и платежные чеки о переводе денежных средств;

Данный список может быть расширен в зависимости от обстоятельств совершенного деяния.

Перед тем как передать документы следователю, рекомендуется сделать их копии, чтобы в случае возможной утраты иметь возможность предоставить необходимые бумаги еще раз.

Сроки подачи и рассмотрения

Подаваемое заявление обязаны зарегистрировать в трехдневный срок, на рассмотрение отводится 30 дней.

Однако мошенничество относится к разряду трудно раскрываемых преступлений, поэтому при необходимости срок рассмотрения может быть увеличен до 60 дней.

В случаях, когда описанное в обращении правонарушение не входит в сферу деятельности МВД, его в семидневный срок перенаправляют соответствующему должностному лицу или в иную государственную структуру по подведомственности.

Лично

Заявить о факте мошенничества можно при личном визите в любой пункт ОВД, обратившись к дежурному сотруднику.

Если дежурный отказывается принимать заполненный бланк заявления, нужно сослаться на ст. 144 УПК РФ и статью 5 должностной инструкции «О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях», согласно которым сотрудники полиции обязаны принять и рассмотреть любое заявление о незаконном деянии, вне зависимости от времени и места его совершения.

Через интернет

С 2010 г. заявление о мошенничестве можно отправить через интернет. Это удобно, если пострадавший находится на стационарном лечении или по другим причинам не может посетить отделение полиции. Иногда заявитель опасается за свою безопасность и избегает прямого обращения в органы правопорядка.

Электронное заявление позволяет подать жалобу в любое время из любой точки мира, сокращает возможные риски для потерпевшего, время на визит, поиск сотрудника и бумажную волокиту.

Однако при составлении такого документа могут возникнуть некоторые трудности, которые связаны с отсутствием у заявителя навыков работы с электронными системами и возможным сбоем работы самого портала.

Через сайт МВД

Еще один способ подать заявление о мошенничестве онлайн — обращение через сайт МВД.

Заполненная форма отправляется на рассмотрение в МВД.

Для этого нужно:

Перейти на сайт Министерства внутренних дел.
Кликнуть на изображение карты России с надписью «МВД в регионах», выбрать свой регион. Это позволит сократить сроки рассмотрения заявления.

Выбрать раздел «Подача заявлений».

Заполнить предоставленную форму, указав свои личные данные.
Если ранее по данному происшествию заявление уже подавалось, нужно указать подразделение и дату приема.

Ввести капчу и нажать на кнопку «Отправить обращение».

Могут ли отказать?

Если описанные в поданном заявлении обстоятельства будут квалифицированы как административное правонарушение, полиция может отказать в возбуждении дела. В этом случае, если ответчик установлен и доказательства вины собраны, потерпевший может обратиться за защитой своих прав и интересов в суд.

Российское законодательство не предусматривает каких-либо ограничений по количеству заявлений, т. е. одновременно можно подать жалобу во все правоохранительные структуры.

Отказу в возбуждении уголовного дела подлежат и те заявления, в которых указаны сведения, не соответствующие действительности.

Ответственность за дачу ложных показаний

Подача заявления с ложными обвинениями в мошенничестве квалифицируется по ст. 306 УК РФ как ложный донос.

Поскольку такое деяние носит высокую общественную опасность, создает дополнительную нагрузку на органы правопорядка и нарушает права и интересы обвиненных граждан, наказание на него может быть связано с лишением свободы:

до 2 лет, если преступление совершено впервые без отягчающих обстоятельств;

до 6 лет, если ложный донос сопровождался искусственным созданием доказательств.

В связи с этим юристы советуют тщательно проверить свои подозрения, прежде чем инициировать возбуждение уголовного дела.

Меры наказания за дачу ложных сведений предусмотрены статьей 306 УК РФ.

Сроки давности

Подать заявление в милицию о мошенничестве можно до того времени, пока не вышел установленный законом срок давности, который рассчитывается в зависимости от тяжести деяния:

при мошенничестве в особо крупном размере (ущерб составляет более 1000000 руб.), а также совершенном группой лиц — 10 лет;

при мелком мошенничестве (ущерб менее 1000000 руб.) — 2 года;

при мошенничестве по кредитным договорам для лиц, действующих в одиночку — 2 года, группой лиц — 4 года, при ущербе более 6000000 руб. — 10 лет.

Если в результате мошеннических действий был причинен ущерб физическому здоровью потерпевшего, то срока давности за такое деяние законом не предусмотрено и виновный может быть привлечен к ответственности в любой момент.

Виды наказания виновного

Мошенничество, квалифицируемое ч. 1. статьи 159 УК РФ, наказывается штрафом до 120000 руб.

либо лишением свободы сроком до 2 лет. Преступление, совершенное группой лиц, подпадает под действие ч. 2 ст.

159 УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до 300000 руб. либо лишения свободы до 5 лет. Аналогичное наказание полагается тому, кто путем обмана похитил у потерпевшего денежные средства в размере от 5000 руб.

Если в мошеннических целях было использовано служебное положение или преступление привело к причинению крупного ущерба, суд будет руководствоваться ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначит наказание в виде штрафа от 100000 до 500000 руб. или лишения свободы до 6 лет.

Мошенничество, совершенное группой лиц или повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, — до 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Части 5-7 ст. 159 УК РФ посвящены махинациям в экономической сфере и используются для квалификации таких деяний, как неисполнение обязательств по договорам или соглашениям. Сторонами таких разбирательств выступают юридические лица. Наказание здесь варьируется от штрафа (от 100000 руб.) до лишения свободы сроком до 10 лет.