Решение протокол о назначении еио

Решение учредителя о назначении директора — это документ, на основании которого руководитель ООО приступает к выполнению обязанностей. Информацию о руководстве организации вносят в единый реестр.

Как составить решение учредителя о назначении директора ООО

Решение учредителя о назначении директора — это документ, на основании которого руководитель ООО приступает к выполнению обязанностей. Информацию о руководстве организации вносят в единый реестр.

Как утвердить документ

Составленное решение единственного участника о назначении генерального директора утверждают подписью участника, который принял акт. Нотариального заверения не требуется. При желании допустимо заверить нотариально.

Протокол нескольких членов организации заверяют нотариально, если иной способ утверждения не предусмотрен уставом. Для этого на собрание приглашают нотариуса, который засвидетельствует подписи участников. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в уставе допустимо предусмотреть иной способ утверждения:

• подписанием всеми участниками общества;
• подписанием присутствующими на собрании;
• с использованием технических средств (аудио- или видеофиксация собрания).

Рекомендуем при нескольких учредителях предусмотреть в уставе форму утверждения — подпись присутствующих на собрании. В таком случае процедура упрощается — не нужно приглашать нотариуса или собирать всех членов общества.

В 2017 году окончила НФИ КемГУ по специальности «юриспруденция». Начала работу помощником арбитражного управляющего (банкротство). Спустя 1,5 года перешла в администрацию бизнес-центра на должность руководителя юр. отдела. Сопровождаю бизнес.

Как передать полномочия единоличного исполнительного органа АО управляющему (управляющей организации)

Для принятия решения созовите орган управления, в компетенции которого находится вопрос передачи полномочий управляющему (общее собрание акционеров или совет директоров); примите и оформите решение; подпишите договор с управляющим (управляющей организацией) и внесите изменения в ЕГРЮЛ.

Учтите: вы можете передать часть полномочий единоличного исполнительного органа, а часть оставить у действующего или нового директора. Для этого сначала внесите в устав АО положение о том, что функции единоличного исполнительного органа переданы нескольким лицам. Порядок действий в данном случае такой же, как и при обычном внесении изменений в устав АО.

1. Какой орган вправе принять решение о передаче полномочий управляющему (управляющей организации)

В АО такое решение вправе принимать один из следующих органов:

1) общее собрание акционеров и только по предложению совета директоров. Не во всех АО есть совет директоров, так как он обязателен только для публичных АО и непубличных АО с числом акционеров 50 и более. Поэтому если в вашем непубличном АО нет совета директоров, то общее собрание самостоятельно принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации) (п.

3.1 ст. 11, п. 1 ст.

64, п. 1 ст. 69 Закона об АО);

2) совет директоров общества. Уставом АО решение этого вопроса можно полностью отнести к компетенции данного органа (п. 2 ст. 67.1 ГК РФ).

Поэтому, чтобы точно понять, какой орган АО вправе принимать решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации), проверьте положения вашего устава.

1. Как принять решение о передаче полномочий управляющему (управляющей организации)

Порядок принятия решения о передаче полномочий управляющему (управляющей организации) зависит от того, в чьей компетенции находится данный вопрос.

Если решение принимает общее собрание акционеров, то:

1) созовите общее собрание акционеров. Вопрос может решаться как на очередном, так и на внеочередном общем собрании. В большинстве случаев данный вопрос решается на внеочередном собрании акционеров, которое созывается по правилам, установленным ст. 55 Закона об АО;

2) примите решение на общем собрании акционеров и оформите его в виде протокола общего собрания.

Если решение принимает совет директоров общества, то порядок принятия решения зависит от того, как в уставе (ином внутреннем документе общества) урегулирован порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений этим органом (п. 1 ст. 68 Закона об АО).

Поэтому для передачи полномочий советом директоров руководствуйтесь положениями устава общества (иного внутреннего документа, регулирующего деятельность совета директоров).

2.1. Как созвать внеочередное общее собрание акционеров по вопросу передачи полномочий управляющему (управляющей организации)

Созывает собрание совет директоров, а если его нет, то директор общества. Для этого данный орган (п. 1 ст. 55, п. 1 ст. 52 Закона об АО):

• принимает решение самостоятельно или на основании требования акционеров общества, имеющих в совокупности менее 10% голосов, или иных лиц;
• направляет уведомление всем акционерам АО как минимум за 21 день до собрания.

Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров (директором) самостоятельно и включает вопросы, предложенные лицом, требующим передачи полномочий управляющему (управляющей организации). При этом она обязательно должна содержать как минимум три вопроса:

• о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа;
• о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации);
• об утверждении договора с управляющим (управляющей организацией).

Кроме того, при отсутствии в АО совета директоров в повестку включают вопрос о выборе лица, которое будет подписывать договор с управляющей организацией (управляющим). При наличии совета директоров договор подписывает его председатель или иное лицо, уполномоченное советом (п. 3 ст. 69 Закона об АО).

2.2. Как принять на внеочередном общем собрании акционеров решение о передаче полномочий управляющему (управляющей организации)

На общем собрании акционеров АО принимаются решения в соответствии с повесткой дня:

1) прекратить полномочия единоличного исполнительного органа в лице — Ф.И.О. директора;

2) передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющему — ИП Ф.И.О. (управляющей организации — наименование, ОГРН, ИНН);

3) утвердить договор с управляющим (управляющей организацией).

В АО с несколькими акционерами решения принимаются на собрании и оформляются в виде протокола. Для их принятия нужно, чтобы «за» по каждому вопросу было отдано более 50% голосов владельцев голосующих акций общества. Уставом непубличного АО может быть предусмотрена необходимость большего количества голосов для принятия решений о передаче полномочий директора управляющему (управляющей организации) (п.

3 ст. 181.2 ГК РФ, п. п.

2, 5.1 ст. 49 Закона об АО).

А если в АО один акционер, решения принимаются им единолично и оформляются письменно (п. 3 ст. 47 Закона об АО).

1. Как составить заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации)

Заявление составляется по форме N Р13014 (утв. Приказом ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@).

В нем нужно заполнить титульный лист, лист Н, а также лист И, относящийся к лицу, имеющему право без доверенности действовать от имени юрлица. Последний заполняется и в отношении прежнего директора, и в отношении управляющего (управляющей организации).

В отношении прежнего директора заполните отдельный лист И. В п. 1, в поле, состоящем из одного знакоместа, проставьте значение «2» и заполните п. 2 этого листа (пп. 1, 2 п. 95 Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган).

Если функции ЕИО переданы управляющему, то заполните отдельный лист И. В п. 1 проставьте «1» и заполните п. 3 данного листа (пп. 1, 3 п. 95 Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган).

Если функции ЕИО переданы управляющей организации, то заполните отдельный лист И. В п. 1 укажите значение «1» и заполните п. 3 этого же листа (пп. 1, 3 п. 95 Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган).

Подписывает заявление от руки управляющий (директор управляющей организации) в присутствии лица, уполномоченного засвидетельствовать подлинность его подписи в нотариальном порядке. Свидетельствование подписи в таком порядке не требуется, если заявления направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (п. 1.2 ст.

9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП, пп. 4 п. 54, п.

99 Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган).

1. Как подать заявление на регистрацию изменений в ЕГРЮЛ

Подать заявление для внесения в ЕГРЮЛ информации нужно в течение семи рабочих дней со дня принятия решения. Оно подается в регистрирующий орган (налоговую) или единый регистрационный центр по месту нахождения общества (пп. «л» п. 1, п. 5 ст. 5, п. 2 ст. 17 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).

Иные документы подавать в регистрирующий орган не нужно, несмотря на то что есть мнение о необходимости представления решения органа общества. Закон этого не требует.

Госпошлина за внесение изменений в ЕГРЮЛ не уплачивается.

Способы подачи документов на регистрацию могут быть разными. Выберите один из вариантов (п. 1 ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП):

• путем непосредственного обращения в инспекцию;
• через МФЦ — о возможности обращения следует узнать в конкретном МФЦ;
• почтовым отправлением с объявленной ценностью при пересылке с описью вложения;
• через портал госуслуг, или интернет-сервис на сайте ФНС России, или мобильное приложение — при подаче документов в электронной форме. В этом случае документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (п. п. 4, 5 Порядка, утвержденного Приказом ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-14/743@);
• через нотариуса только при личном обращении к нему заявителя за отдельную плату (п. 1 ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП, ст. ст. 22, 86.3 Основ законодательства о нотариате).

При подаче документов заявителю или его представителю в зависимости от способа подачи документов выдается (направляется по почте, электронной почте) расписка. В ней указывается в том числе дата их получения (п. п. 72, 73, 150 Административного регламента, утвержденного Приказом ФНС России от 13.01.2020 N ММВ-7-14/12@).

После завершения процедуры заявитель (его представитель) получает лист записи ЕГРЮЛ по форме N Р50007 (п. 3 ст. 11 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП, п. 1 Приказа ФНС России от 06.11.2020 N ЕД-7-14/794@).

Налоговый орган должен зарегистрировать изменения в течение пяти рабочих дней со дня подачи документов (п. 1 ст. 8 Закона о регистрации юрлиц и ИП).

1. Как уведомить банк о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации)

После передачи полномочий единоличного исполнительного органа необходимо уведомить банк, в котором у организации открыты счета, о наделении управляющего (директора управляющей организации) правом подписи (п. 7.11 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И).

Срок уведомления законодательно не установлен, однако в интересах организации сделать это как можно быстрее, поскольку до того момента, как в банк будет представлена новая карточка с образцами подписей и документы, подтверждающие полномочия, действует предыдущая карточка.

Перечень документов, подтверждающих полномочия, законодательством не регламентирован. Как правило, это протокол общего собрания, выписка из ЕГРЮЛ, договор с управляющим (управляющей организацией), паспорт управляющего (директора управляющей организации).

Материал статьи взят из открытых источников

Аналитика Публикации

Генеральный директор – одна из ключевых фигур в ООО, его полномочия достаточно велики, а его действия могут принести компании как большие прибыли, так и полное разорение.

По указанию учредителей или совета директоров юрист компании подготавливает все необходимые документы, связанные с назначением директора на должность. Помимо этого юрист консультирует учредителей по вопросам разграничения полномочий между всеми органами управления и определения объема полномочий, передаваемых директору.

Как оформить назначение генерального директора

Генеральный директор – это единоличный исполнительный орган общества (п. 1 ст. 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; далее – Закон об ООО).

Называть руководителя компании генеральным директором не обязательно, закон не устанавливает к этому особых требований. Поэтому его можно назвать директором, президентом или как-то иначе (ст. 40 Закона об ООО).

Генерального директора избирает общее собрание участников, если эти полномочия не переданы совету директоров. За кандидатуру директора участникам достаточно проголосовать простым большинством голосов всех участников общества, если по уставу не требуется большее количество голосов.

Устав может предусматривать более сложную процедуру избрания директора, например, предварительное проведение конкурса (ст. 275 ТК РФ). При этом нужно заранее определить и прописать порядок проведения конкурса.

Это можно сделать в отдельном документе – Положении о проведении конкурса на замещение вакантной должности генерального директора, а в устав включить соответствующую ссылку на него. При этом в случае установления дополнительных требований к кандидатуре директора необходимо учитывать, чтобы это не нарушало требования статьи 64 Трудового кодекса РФ (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22 марта 2011 г. по делу № А67-3910/2010).

Директора нужно избрать на срок, определенный в уставе (п. 1 ст. 40 Закона об ООО).

Директором может быть не только один из участников ООО, но и любое иное лицо. При проверке такого лица перед назначением на должность нужно выяснить, не ограничено ли оно в дееспособности и не лишено ли права занимать такую должность.

После избрания директора нужно внести данные о нем в ЕГРЮЛ (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; далее – Закон о государственной регистрации).

Директор вправе выступать от имени ООО уже с даты вступления в должность (которая определена в решении общего собрания участников), не дожидаясь внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ, это подтверждает судебная практика (решение ВАС РФ от 29 мая 2006 г. № 2817/06, постановления Президиума ВАС РФ от 14 февраля 2006 г. № 12580/05, ФАС Волго-Вятского округа от 17 мая 2011 г.

по делу № А43-20149/2010 и ФАС Восточно-Сибирского округа от 17 февраля 2010 г. по делу № А19-13351/09-5). Однако до внесения сведений в ЕГРЮЛ не все компании, с которыми работает общество, согласятся оформлять или принимать от общества документы, подписанные новым директором.

Это, в частности, относится к банкам. Ведь не исключено, что директор так и не зарегистрирует сведения о себе в ЕГРЮЛ, собрание выберет нового директора, а контрагентам придется доказывать, что тот «неудавшийся директор» был в свое время уполномочен выступать от имени общества.

Вместе с тем нужно учитывать, что при наличии в обществе корпоративного конфликта полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица обладает лицо, внесенное в качестве такового в ЕГРЮЛ (постановления Президиума ВАС РФ от 3 ноября 2009 г. № 9035/09, ФАС Волго-Вятского округа от 5 марта 2010 г. по делу № А82-13229/2007).

Трудовой договор с директором должен подписать председатель общего собрания участников, на котором был избран директор, или участник общества, уполномоченный решением собрания. Либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров, договор подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное решением совета директоров (ст. 40 Закона об ООО).

Какими полномочиями можно наделить директора

Полномочия (компетенция) директора ООО формируется по остаточному принципу, то есть к ним относятся все вопросы управления обществом, которые не отнесены Законом об ООО и уставом общества к полномочиям иных органов управления общества.

Директор руководит текущей деятельностью общества, в том числе осуществляет следующие установленные законом полномочия:

• без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (ст. 40 Закона об ООО);

• выдает доверенности на право представлять общество, в том числе доверенности с правом передоверия;
• издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
• подписывает заявления о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ и изменений в устав (за исключением случаев регистрации при продаже доли с использованием преимущественного права и отчуждении доли по сделке, подлежащей обязательному нотариальному удостоверению);
• ведет список участников ООО и обеспечивает соответствие сведений из него сведениям из ЕГРЮЛ и фактическим обстоятельствам. Эти полномочия можно передать иному органу (п. 2 ст. 31.1 Закона об ООО);
• предоставляет список участников общества с их адресами лицам, решившим самостоятельно созвать общее собрание участников, когда это не сделал директор (п. 4 ст. 35 Закона об ООО);
• организует ведение протокола общего собрания участников (п. 6 ст. 37 Закона об ООО);
• направляет копию протокола общего собрания участников всем участникам общества. Если протокол вел не директор, это делает то лицо, которое вело протокол (п. 6 ст. 37 Закона об ООО);
• направляет участнику, продающему долю, заявление об отказе общества от использования преимущественного права покупки доли (если общество отказывается от этого права). Эти полномочия могут быть переданы иному органу (п. 6 ст. 21 Закона об ООО);
• дает необходимые пояснения в устной или письменной форме по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества (п. 2 ст. 47 Закона об ООО);
• осуществляет ряд полномочий, связанных с процессом реорганизации ООО.

Директор осуществляет также следующие полномочия в части подготовки, созыва и проведения общего собрания участников:

• созывает общее собрание участников по собственной инициативе или по требованию совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее 1/10 от общего числа голосов участников общества (п. 2 ст. 35 Закона об ООО);
• в течение пяти дней с даты получения требования о проведении собрания рассматривает его и принимает решение о проведении собрания или об отказе (п. 2 ст. 35 Закона об ООО);
• исключает из повестки дня вопросы, которые не входят в компетенцию общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов (п. 2 ст. 35 Закона об ООО);
• открывает общее собрание участников (п. 4 ст. 37 Закона об ООО).

Кроме того, директор осуществляет все иные полномочия, которые не отнесены к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров и правления (ст. 40 Закона об ООО).

Помимо обязательных функций директор также имеет право:

• требовать от совета директоров провести внеочередное общее собрание участников общества, если полномочия по созыву общего собрания отнесены к компетенции совета директоров (п. 2.2 ст. 32 Закона об ООО);
• участвовать в общем собрании участников общества с правом совещательного голоса (п. 3 ст. 32 Закона об ООО);
• включить в повестку дня дополнительные вопросы (п. 4 ст. 35 Закона об ООО);
• иные права, предоставленные ему уставом, внутренними документами общества и трудовым договором.

При этом ограничения полномочий директора, установленные во внутренних документах общества или в трудовом договоре, но не предусмотренные в законе или уставе, не могут служить основанием для признания сделки недействительной по статье 174 Гражданского кодекса РФ (постановление ФАС Московского округа от 20 августа 2010 г. № КГ-А40/8875-10 по делу № А40-153762/09-137-1132). Таким основанием могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом или уставом.

Однако нарушение требований внутренних документов и условий трудового договора может стать основанием для увольнения директора без предоставления какой-либо компенсации.

Также не стоит забывать о том, что условия работы генерального директора можно прописать в трудовом договоре. В частности, в договор можно включить:

• дополнительные основания увольнения директора без предоставления компенсации (например, недостижение определенных финансовых и (или) иных результатов деятельности компании, заранее утвержденных советом директоров; неисполнение решений совета директоров или общего собрания участников; совершение сделок с нарушением требований законодательства (корпоративного, антимонопольного законодательства, законодательства о стратегических обществах и др.); непредставление сведений о своей заинтересованности в совершении сделок компании; искажение отчетности, которая представляется совету директоров или общему собранию участников; снижение стоимости активов компании до определенного значения; получение невыгодных кредитов и совершение иных невыгодных сделок по цене выше/ниже рынка и (или) без привлечения независимых оценщиков и другие условия);
• должностные обязанности/функции, ограничение полномочий, порядок согласования конкретных действий, в том числе при совершении сделок;
• запрет на разглашение конфиденциальной информации, обязанность по обеспечению охраны конфиденциальности информации компании и ее контрагентов, ответственность за неисполнение указанной обязанности;
• порядок определения реального ущерба (материальной ответственности), возмещаемого во внесудебном порядке;
• случаи и размеры компенсации, выплачиваемой директору (в т. ч. «золотой парашют» и др.);
• понятие однократного грубого нарушения и порядок его фиксации.

Функции генерального директора можно передать управляющей компании или управляющему (ст. 42 Закона об ООО).
Немногочисленная судебная практика показывает, что управляющей компании можно передать лишь часть полномочий директора.

Кто руководит деятельностью общества

Расшифровка аббревиатуры ЕИО означает единоличный исполнительный орган общества. Это понятие приводится в статье 40 закона «Об ООО». ЕИО – это один из возможных органов управления, кроме него к руководству компанией может быть привлечен коллегиальный исполнительный орган, например, правление или дирекция.

Однако высшим органом управления в обществе с ограниченной ответственностью признается не директор или правление, а общее собрание участников. Только оно обладает исключительными компетенциями, перечисленными в статье 33 закона «Об ООО».

Так, только общее собрание участников (или единственный участник общества, который имеет те же компетенции) вправе изменять текст устава, утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, принимать решение о распределении прибыли.

Единоличный исполнительный орган ООО подотчетен участникам, а его полномочия могут быть существенно ограничены собственниками бизнеса. Руководитель несет полную материальную ответственность перед обществом за свои действия. Если же будет доказано, что деятельность директора привела к банкротству компании, то он может быть привлечен к дополнительной, т.е.

субсидиарной ответственности, которая выходит за рамки трудовых отношений.

Единоличный исполнительный орган общества – это не всегда обычное физическое лицо, которое назначено на должность руководителя. В качестве ЕИО может выступать индивидуальный предприниматель (управляющий) или управляющая компания. Кроме того, с 2014 года в организации может быть несколько единоличных исполнительных органов, которые действуют совместно или независимо друг от друга.

Исполнительный орган юридического лица обязательно указывается в ЕГРЮЛ, т.е. это публичная информация, доступная всем желающим. Запросить сведения о руководителе любой организации можно на сайте ФНС. Эта информация предоставляется бесплатно неограниченному кругу лиц.

Какие полномочия есть у руководителя

Исполнительный орган юридического лица не случайно называется именно так. Дело в том, что именно руководитель, а не участники общества, вправе выступать от лица компании в гражданских правоотношениях. Все остальные вправе представлять ООО только по доверенности от директора.

Возможные полномочия ЕИО перечислены в статье 40 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и они предоставляются для руководства текущей деятельностью.

В общем случае, исполнительный орган юридического лица выполняет следующие функции:

• совершает сделки и подписывает документы от имени ООО;
• выдает доверенности на представление интересов общества, в том числе, с правом передоверия;
• нанимает, переводит и увольняет работников, издает кадровые приказы, заключает договоры с работниками и исполнителями, применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания;
• организует постановку бухгалтерского учета и хранение документов ООО;
• контролирует сдачу отчетности и уплату налогов, сборов, взносов;
• подает заявления об изменении сведений об ООО, содержащихся в уставе или ЕГРЮЛ;
• организует и открывает общие собрания участников общества;
• ведет список участников ООО.

Как видно из этого перечня, единоличный исполнительный орган общества, как никто другой, напрямую влияет на деловой успех компании. В то же время, действия руководителя или его бездействие могут негативно сказаться на интересах собственников бизнеса.

Неслучайно во многих случаях на должность директора назначается не человек со стороны, а один из участников ООО. При этом общее собрание вправе ограничить любые полномочия руководителя.

Так, по умолчанию действует запрет на самостоятельное заключение директором крупной сделки или сделки с заинтересованностью. К этому участники ООО часто добавляют запрет на проведение без их согласия сделок с недвижимостью, на заключение договоров займа, кредита, залога, поручительства.

Однако, если самостоятельная деятельность руководителя существенно ограничена участниками общества, то, возможно, речь идет о номинальном директоре. Например, в уставе может быть указано, что без согласия собственников компании руководитель не вправе проводить сделки на сумму более 1 000 рублей. То есть директор не вправе даже офисный стул купить без согласия общего собрания участников.

В этом случае не может идти и речи о том, что руководитель является единоличным исполнительным органом, он им только называется.